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- 论文>>职业/投资移民
“消失的”EB-5区域中心(Regional Center)为哪般?[2014-11-26]

截止至2014年11月3日,美国移民局批准的区域中心(Regional Center)达到了596个,大量的区域中心不断涌现,同时一些区域中心开始主动退出或被移民局撤销,包括:

被移民局撤销的:
Invest U.S. Regional Center (Colorado)
Hollywood Beach Regional Center LLC (Michigan)

主动退出EB-5区域中心计划的:
Ecorntech Regional Center (Wisconsin)
Michigan Renaissance Regional Center (Michigan)
Gateway Georgia Regional Center (Georgia)
South Florida EB-5 Regional Center, LLC (Florida)
InvestAmerica EB-5, LLC (Colorado)
Kansas Bio-Fuel RC, LLC (Kansas)
South West Biofuel RC, LLC (SWBRC) (Texas, Oklahoma)

以及过去三年共撤销的四个:
Victorville Regional Center (2011年撤销)
El Monte Regional Center (2011年撤销)
Lake Buena Vista RegionalCenter (2012年撤销)
Mamtek Regional Center (2012年撤销)

根据近年来的案例,USLawChina总结区域中心撤销的原因主要有两大方面:一方面移民局可以因区域中心未能遵循法律规定或违背其EB-5项目商业计划而撤销它们的资格。这类撤销主要原因有两个:一是因为区域中心促进经济增长乏力,二是发现可能存在的欺诈行为。依照8CFR Section204.6(m)(6)条例,移民局移民局有权在若干条法律要求下撤销其所批准的区域中心资格,其中包括:
1.该区域中心未能提交所要求的信息和文件;或
2.该区域中心无法继续促进经济发展,例如增加出口顺差,提高区域生产力,创造就业机会,以及增加国内投资资本。

另一方面,在每年财政年底,区域中心需要向移民局递交I-924A表格证明自已仍对美国经济发展有促进价值。[USLawChina注释:I-924A申请表是用于表明一个区域中心仍然具备区域中心批准资格的年度报告文件。未能及时提交I-924A将导致区域中心获发有意终止通知书(NOIT),区域中心需要在30天内提交更多证据反对移民局的终止理由。] 区域中心主动开始退出将会成为一个新的趋势,也是一个好的趋势。20%的区域中心占有80%的投资者,其余的区域中心很多并没有融过资,或没有实际项目,或已陷入困境,或因审批时间过长失去兴趣,或发现海外推广和融资有困难。

USLawChina认为从移民局撤销区域中心资格的案例中吸取到很多教训,例如:
1.一个项目的商业和财务规划需要本身健全,即使包含移民的特殊性。
2.项目方不应该坐享其成,而应该按照商务计划运作和管理项目,否则区域中心资格会被移民局撤销。
3.移民局可以从各种管道(公共,私人和内部)获取矛盾或负面的商业和财务信息,并依据这些信息做出撤销区域中心资格的决定。
4.区域中心管理者和项目开发商的资质,经验以及历史记录与投资项目能否取得长成功息息相关。
5.财务规划需要真实,甚至保守,这样才能成功持续5-10年,从而确保区域中心通过移民局的审核。
从以上案例可以清楚看出,选择一个合适的投资移民项目不仅需要有法律知识,也需要有对投资移民领域和移民局评审案件标准及变化的深度了解。

来源于:USLawChina美国法律联营网
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