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芝加哥会议中心主谋认罪，将判至多20年监禁 [2016-01-14]

2016年1月12日，据Chicago Sun-Times（芝加哥太阳时报）报道，芝加哥会议中心项目方所有人，Anshoo Sethi认罪伏法，承认汇款欺诈，及其在O’Hare机场旁通过修建酒店和会议中心的方式，来欺诈中国EB-5投资者的1.58亿美元。

此次结案，代表的是FBI对Anshoo Sethi的刑事指控落幕，下面节选Chicago Sun-Times的报道：

现年32岁的，Anshoo Sethi，承认他提供虚假的文件给投资者，包括伪造Hyatt酒店的信件，以使得他们投资到其EB-5项目中。

Sethi的290个投资者，未有一人最终通过其活动签证，不过他们都收回了他们的50万美金投资。

Sethi尚需返还其从每位投资者处收到的4.15万发行费，一共1.15千万美元。他已经归还了150万，并且正在起诉追缴他已经支付给中间商的570万美金。

据起诉方消息，Sethi大约已经为其及其朋友家人，花费了430万美元。但是，据其律师Patrick Collins说，绝大多数花费都已经投入项目，包括建筑设计费。

Collins说，Sethi希望通过出售其在8201 W. Higgins Rd.的近3英亩土地来归还这430万美元，可能是在其于4月28日判决之前归还。

Anshoo Sethi面临至多20年的牢狱生涯。

2010年，Sethi引入顾问，来申请EB-5计划。他计划重建其物业，修建一个会议中心以及多达5座酒店。该项目将通过EB-5计划来融资，联邦政府批准了Sethi公司 - International Regional Center Trust of Chicago LLC的EB-5申请。

在其认罪书中，Sethi承认，他通过提供虚假文件给投资者，使得他们相信酒店将由Hyatt和其他公司运营，而实际上并无此合约。

Sethi告诉投资者，他获得了Illinois州政府的融资，以及Chicago市政府9700万美元的税收减免，并提供了相关虚假文件。

在该区域中心获批的不到两年内，SEC起诉Sethi及其公司，违反证券法。一年后，FBI起诉其多项欺诈。

“Sethi已经认识到其错误并且愿意为此承担责任，但是他确实有着建设一个酒店及会议中心的愿景，并为Chicago创建就业。”Collins说：“这是一个真实的项目，他们为此雇了设计师。”

在此，从2013年春节期间引爆的纷纷扰扰了2年多的，芝加哥会议中心案件，将告一段落。前前后后的经验教训，值得反复体会，而年仅32岁的Anshoo Sethi将可能为了实现其一生最大的事业，而在狱中渡过其黄金20年，不仅令人唏嘘。

文章作者：EB5Sir

来源于:EB5Sir

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