近期EB-5诉讼案出现了CMB状告 Maple Street Investors LLC（MSI）及其股东Lichter，起因是2012年CMB Infrastructure Group X, L.P.与MSI签订了一份贷款协议，由CMB从获得授权的EB-5资金里出借3600万美元给MSI建设位于Ohio的Hoover Project地产项目。然而MSI在2013年10月收到款项的两天后就挪用了至少2500万美元的资金。

从网上可查询信息来看，
“Hoover Project地产项目属于CMB 基础建设项目(组十)项目，项目开发商IRG，借款方有三个，借款后将用于三个不同的基础设施建设。其中：
PROJECT B：借款方：
MAPLE STREET商务有限公司 “MSC”
MSC持有IRG在俄亥俄州CANTON北部的前HOOVER公司总部的股权 – IRG子公司MSC购买了88英亩土地和前HOOVER公司的设施；IRG和MSC着手将一个旧的废弃的设施转变成一个艺术商业区和带动就业的引擎。
改造项目包括：停车场和基础设施投资以及作为CANTON北部城市道路和基础设施项目而建设的办公室，零售店，居住和工业建筑等衍生项目的建造。
工程预计于2015年完成。”

但目前Hoover Project仍未完工，还需要资金。据诉状内容，CMB曾多次要求MSI提供信息文件，以确保3600万是用于项目建设，但都遭到MSI拒绝。CMB现提出告诉，要求归还本金及损害赔偿。但被告对于这些指控予以否认。起诉书英文链接：https://eb5projects.com/system/uploads/document/file/351/CMB_Complaint.pdf

CMB作为老牌区域中心，这个项目2013年10月资金借出后，到2017年1月起诉，时间已经过三年多，资金被挪用项目至今未完工，官司尚不知何时了结。投资人要心塞了。案件进行中，后续将做进一步报道。

从本案可以看出，资金使用过程中的监管至关重要！以前EB-5项目通常使用的监管账户，资金最多保留到I-526批准即释放到项目上，资金进入项目后的使用，反而没有了监管，是EB-5通常项目的一大漏洞和短板。投资人应该知道，项目进度和完工对于EB-5移民身份和还款都至关重要。建筑/地产项目资金使用过程中应如何有效监管？目前ALC区域中心根据多年探索而总结出来的一套模式，值得投资人了解，请见文章：

《美国投资移民项目的资金监管、完工担保的相互关系与重要性》

《EB5建筑项目里什么样的第三方监管工程最靠谱？》

作者：Frank Tsang臧煜卓

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