这几天，出来一个案子，纽约东区检察官办公室提起一桩离奇的EB-5欺诈公诉，被告假冒联邦探员进行诈骗中国EB-5投资人：



3月21日，布鲁克林联邦法院公布了对Tommy Aijie Da Silva Weng(别名“Tommy Weng Da Silva”和“Jacky”)的起诉书，指控其通过电信欺诈、邮件欺诈及冒充联邦执法官员，谎称可通过EB-5投资移民签证项目协助他人获得绿卡以实施诈骗。

Weng于当日被捕，并在联邦治安法官面前接受提审。



根据，起诉书，Weng在2016-2024年间欺诈一名中国投资人，细节如下：

1. 被告于2016年6月在中国与受害者首次会面，自称是“美国联邦执法官员”，展示伪造的警徽及“联邦警察协会”名片。

2. 被告谎称代表美国政府为“加州酒店建设项目”招募投资者，并强调该项目因“政府背景”可通过EB-5项目加速绿卡审批(承诺两年内获批)；

3. 被告要求受害者投资50万美元，并额外支付1,500美元作为“I-526表格申请费”，声称其服务免费；

4. 双方签订合同，约定通过被告控制的公司，Ding Cheng Overseas Management Inc.，进行资金操作；

5. 2016年7月，受害者在纽约法拉盛向被告支付501,500美元支票(50万美元投资款 + 1,500美元“申请费”)；

6. 2016年9月，被告提供虚假的I-526申请号，受害者在USCIS网站查询显示“处理中”，但无申请人姓名关联；

(EB5Sir注：移民局网站只能查询状态，无申请人信息，真伪确实难辨)

7. 2018年8月，被告发送第二个虚假I-526批准号，网站显示“已批准”，进一步误导受害者相信申请进展顺利；

8. 2020年1月，被告在纽约会面中出示伪造的I-526批准文件(含受害者姓名及虚假申请号)，允许其拍照留存，但拒绝提供原件；

9. 2022年8月，被告要求受害者通过美国邮政寄送个人文件(体检记录、指纹、婚姻证明等)至其公司地址，谎称为提交I-485表格(调整身份申请)。实际上，这些文件从未提交至USCIS；

(EB5Sir注：估计当年排期到了，受害者人在美国可以递交I-485，因此才要求Weng递交I-485，但是Weng又伪造材料并未真实递交，所以最终没被揭穿。因为EB-5排期，欺诈案迟迟等了近10年才爆发。)

10. 2022年10月，被告约受害者在洛杉矶联邦法院外签署“申请文件”，并要求逐页签字，营造程序合法性。同时谎称自己将调职至“国际刑警组织米兰分部”，强化其“政府背景”；

11. 2023年4月，因受害者怀疑，被告威胁“终止申请并退款”，并通过微信发送篡改的银行对账单，显示其公司账户存入510,491美元(实际仅491美元)；

12. 2024年1月至3月，被告分三次退还7.5万美元，声称剩余款项需“程序处理”，实际仍有42.65万美元未归还；

13. 2024年12月，受害者在USCIS核查确认无任何与其相关的EB-5申请记录，才最终揭穿骗局；

此外，据媒体报道，Weng在12年前冒充FBI，曾被判刑。

Weng早在2015年12月，便因冒充FBI特工被捕。他非法使用官方徽章，从2013年6月开始招募、说服多名年轻男子担任他的“机密情报员”，积极参与“主动的卧底工作”，从而危及他们的生命。

为了维持他的形象，Weng甚至向他们展示了一枚金色FBI徽章，假装自己是内部事务部特工，说他能够使用其它执法机构的徽章，例如，他向他的“情报来源”展示了一枚ICE的徽章，并告诉他们他还拥有一枚纽约市警局(NYPD)的徽章，并展示防弹背心、手铐、FBI外套、NYPD辅警背心、ICE帽子和手枪等道具。

2016年2月，Weng承认非法使用官方徽章的罪名，并被判刑。

然而，就在他被判刑的同时，Weng也开始了EB-5诈骗。在他被判刑的11天后，他与受害者签订了一份合同，声称自己能协助她快速申请绿卡，并从此展开长达八年的欺诈计划。

Weng曾驾驶一辆红色悍马车，车牌号为BWTICE。其中，BWT被认为是指位于王后区法拉盛的大悲愿寺(Bodhisattva Wish Temple)，该寺庙与翁某有密切联系；ICE则可能指联邦执法机构“美国移民和海关执法局”。



目前，Weng被控邮件诈骗、电信诈骗和冒充联邦执法人员等罪名。如果罪名成立，他将面临最高43年的监禁。执法机构呼吁任何知晓Weng其它犯罪行为的人士，联络联邦调查局提供线索，FBI信箱为：NY_WengTips@fbi.gov

在整个EB-5历史中，这类离奇的诈骗案受害者总量不多，但个案数量不少，各种稀奇古怪闻所未闻的欺诈案例。

不少投资人，抱着不通过中介去美国找一手项目的心理，在当地又因为语言交流的问题，往往落入一些“中国人不骗中国人”的同胞手里。

譬如，当年为了这个项目(西雅图船长陈的EB-5事业“传奇”)，维权的投资人，就是在网上找到的项目信息，未见过人看过项目就进行了投资。

新法之后，随着移动互联网的发展，小红书已经成了各种欺诈项目的揽客最佳来源：小红书，EB-5诈骗集散地，在信托诈骗(新法项目，疑似暴雷)之外，还有大麻(可能最先黄掉的乡村项目)，各种各样的直投项目，以各种假冒投资人的揽客方式，相信过了N年之后我们再盘点，又将会感叹这些EB-5欺诈的离奇之处。

做好功课，参考阅读：

EB-5问题项目与暴雷原因｜24年12月
EB-5同项目找人｜3月22日
新投资人，EB-5专栏｜1月23日更新

DOJ公告：
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/queens-man-charged-perpetrating-visa-fraud-scheme-pretending-be-federal-agent
 
文章来源：美国EB5一点通